「本文来源：证券时报」
（上接B21版）
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为29.42亿元（含本次董事会审议额度）；公司对子公司的担保额度合计人民币14.7亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币11.7亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币3亿元。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
年8月24日
证券代码：证券简称：天赐材料公告编号：-
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）年8月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开年第二次临时股东大会的议案》，决定于年9月13日（星期一）召开年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十七次会议于年8月20日召开，审议通过了《关于召开年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：年9月13日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年9月13日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为年9月13日上午9:15至年9月13日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：年9月7日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日年9月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
1、《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的议案》
2、《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》
3、《关于投资建设年产6万吨日化基础材料项目（一期）的议案》
4、《关于投资建设年产35万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的议案》
5、《关于投资建设年产20万吨锂电材料项目的议案》
6、《关于吸收合并全资子公司天赐有机硅的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
8、《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
9、《关于增加年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于增加年度向子公司提供担保额度的议案》
11、《关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的议案》
12、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
13、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
14、《关于投资建设年产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目的议案》
上述议案中，议案1-议案14已经公司第五届董事会第十七次会议审议，议案1-议案5、议案7、议案8、议案11、议案14已经第五届监事会第十二次会议审议通过。
上述事项具体内容详见公司于年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（
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